제룡산업 (147830) 주식 주가 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 목표 배당금 수익률 정기주주총회결과 참고서류
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제13기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 81,474 - 매출액 40,896
- 부채총계 5,308 - 영업이익 5,562
- 자본금 10,000 - 당기순이익 7,289
- 자본총계 76,166 *주당순이익(원) 379
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 200
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 3,830,395,800
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 5.2
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 감사１명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 -
사외이사선임비율(%) -
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호의안：제13기 재무제표 승인의 건
ㆍ보고사항으로 변경함
제2호의안：감사 선임의 건
ㆍ제2-1호:감사 김현순(재선임)
- 원안대로 가결
제3호의안：이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결
제4호의안：감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사 이사회 승인
절차를 거쳐 2024년 3월 18일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다.
- 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업으로서 사외이사의 선임의무가 없습니다. (상법 시행령 제34조)
※관련공시 2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-05 현금ㆍ현물배당 결정
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김현순 1957-07 3년 재선임 비상근 (現) 제룡산업㈜ 감사
(現) 제룡전기㈜ 전무이사
의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 03 월 06 일
권 유 자: 성 명 : 제룡산업 주식회사
주 소 : 서울특별시 광진구 아차산로 628
전화번호 : 02-2204-3700
작 성 자: 성 명 : 김상철
부서 및 직위 : 경영지원팀 / 팀장
전화번호 : 02-2204-3721
<의결권 대리행사 권유 요약>
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 제룡산업㈜ 나. 회사와의 관계 본인
다. 주총 소집공고일 2024년 03월 06일 라. 주주총회일 2024년 03월 26일
마. 권유 시작일 2024년 03월 16일 바. 권유업무
위탁 여부 미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지 원활한 주주총회의 진행 및 의결정족수 확보
나. 전자위임장 여부 전자위임장 가능 (관리기관) 삼성증권㈜
(인터넷 주소) https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부 전자투표 가능 (전자투표 관리기관) 삼성증권㈜
(전자투표 인터넷 주소) https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
성명
(회사명) 주식의
종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고
제룡산업㈜ 보통주 848,021 4.24 본인 자기주식
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명
(회사명) 권유자와의
관계 주식의
종류 소유주식수 소유 비율 회사와의
관계 비고
박종태 최대주주 보통주 4,475,098 22.38 최대주주 -
박인준 특수관계인 보통주 2,278,580 11.39 특수관계인 -
박진수 특수관계인 보통주 1,554,962 7.77 특수관계인 -
김현순 등기임원 보통주 647,478 3.24 등기임원 -
계 - 8,956,118 44.78 - -
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명
(회사명) 주식의
종류 소유
주식수 회사와의
관계 권유자와의
관계 비고
김은정 보통주 0 직원 - -
김재희 보통주 0 직원 - -
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명
(회사명) 구분 주식의
종류 주식
소유수 회사와의
관계 권유자와의
관계 비고
- 해당사항없음 - - - - -
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
주주총회
소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일
2024년 03월 06일 2024년 03월 16일 2024년 03월 25일 2024년 03월 26일
나. 피권유자의 범위
2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
원활한 주주총회의 진행 및 의결정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 전자위임장 가능
전자위임장 수여기간 2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시
전자위임장 관리기관 삼성증권㈜
전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소 https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 O
우편 또는 모사전송(FAX) O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 O
전자우편으로 위임장 용지 송부 X
주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함) O
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고
삼성증권 온라인 주총장 https://vote.samsungpop.com-
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
1. 오프라인 접수처
- (04969) 서울특별시 광진구 아차산로 628, 가람빌딩 제룡산업㈜ 5층 경영지원팀
2. 온라인 접수처
- 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)
다. 기타 의결권 위임의 방법
- 해당사항 없음
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 2024년 3월 26일(화요일) 오전 9시
장 소 서울특별시 광진구 아차산로 628, 가람빌딩 제룡산업㈜ 본사 강당
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 전자투표 가능
전자투표 기간 2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시
전자투표 관리기관 삼성증권㈜
인터넷 홈페이지 주소 https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등 전자투표 행사방법
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
주주 확인용 인증서의 종류
- 코스콤 증권거래용 인증서,
금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 전자투표는 기권으로 처리
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 해당사항 없음
서면투표 기간 -
서면투표 방법 -
기타 추가 안내사항 등 -
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
-
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 송전 및 배전 관련 전력기자재를 생산하는 기업으로서, 국내 전력산업의
경제성장을 견인하는 주요 역할을 수행하고 있습니다.
2023년은 전 세계 각국 정부들의 긴축정책으로 인해 고금리가 계속되어 민간부채 부담률이 상승하고, 미ㆍ중 갈등 및 이스라엘-하마스 간 전쟁 등으로 기업들의 실적 저하가 가중되었습니다. 또한 주요 거래처의 적자 지속으로 인한 실적 악화 등으로 많은 어려움을 겪었습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 다양한 영업망을 확보하여 2023년에는 매출 40,896백만원, 영업이익 5,562백만원을 시현하였습니다.
2024년은 반도체 투자와 전기차 확대로 인한 전력수요가 급증하고, 제4차 산업혁명을 통한 경제산업육성정책을 위하여 안정적인 에너지 확보 및 관리가 절대적으로 필요할 것으로 예상되고 있습니다. 이로 인해 전력공급설비 신설, 증설 및 교체 등으로 전력기자재 수요는 계속해서 증가할 것으로 추정되나, 당분간 주요 거래처의 적자가 계속되면서 전력인프라 구축의 지연이 발생할 것으로 예측됩니다.
당사는 전력선 비접촉 간접활선자재에 대한 국내 선두주자로서, 공법확대에 따른 매출 실적 개선과 국가 기간전력망 건설을 위한 동해선~수도권 송전선로 핵심 전력망 구축에 사용하는 HVDC 500kV 금구류의 성공적인 개발을 완료하였습니다. 또한,전력수요에 대비하는 기간망 구축에 필요한 제작 기술을 확보하였습니다.
전력계통, 철도, 통신분야의 신기술 개발에 사업 확대로 인하여 새로운 수익을 끊임없이 창출하고, 기존 제품에 대한 신뢰성 향상 및 창의적인 신제품 개발, 시장접근 전략을 기반으로 한걸음 더 앞으로 나아가겠습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 제13(당)기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사결과 및 이사회 승인
(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견이 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
제13(당)기 2023년 12월 31일 현재
제12(전)기 2022년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과 목 제13 (당)기 제12 (전)기
자 산
Ⅰ.유동자산 71,168,578,900 73,527,401,565
현금및현금성자산 7,333,552,873 15,018,573,556
매출채권및기타유동채권 6,265,290,275 4,097,049,575
재고자산 4,069,735,752 8,911,778,434
기타유동금융자산 53,500,000,000 45,500,000,000
Ⅱ.비유동자산 10,304,950,214 9,321,572,411
유형자산 5,381,677,255 5,350,608,542
무형자산 123,032,240 103,739,868
투자부동산 1,862,362,961 1,883,525,013
관계회사투자 2,890,715,310 1,958,438,888
기타비유동채권 33,662,448 11,760,100
기타금융자산 13,500,000 13,500,000
자 산 총 계 81,473,529,114 82,848,973,976
부 채
Ⅰ. 유동부채 4,329,003,125 8,429,314,510
매입채무및기타유동부채 4,129,263,939 7,055,899,548
유동충당부채 74,654,844 37,009,421
미지급법인세 125,084,342 1,336,405,541
Ⅱ. 비유동부채 979,157,590 683,589,476
기타비유동부채 488,563,541 436,600,925
이연법인세부채 490,594,049 246,988,551
부 채 총 계 5,308,160,715 9,112,903,986
자 본
Ⅰ. 자본금 10,000,000,000 10,000,000,000
Ⅱ. 자본잉여금 11,968,478,218 11,968,478,218
Ⅲ. 이익잉여금 57,045,567,611 52,713,186,702
Ⅳ. 자본조정 (2,848,677,430) (945,594,930)
자 본 총 계 76,165,368,399 73,736,069,990
부채및자본총계 81,473,529,114 82,848,973,976
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
제13(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
제12(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
(단위 : 원)
과 목 제 13(당) 기 제 12(전) 기
Ⅰ. 매출액 40,895,901,213 59,307,568,567
Ⅱ. 매출원가 29,337,689,296 44,441,395,898
Ⅲ. 매출총이익 11,558,211,917 14,866,172,669
Ⅳ. 판매비와관리비 5,996,510,905 5,257,839,370
Ⅴ. 영업이익 5,561,701,012 9,608,333,299
Ⅵ. 금융손익 2,346,819,479 1,079,681,602
금융수익 2,357,372,886 1,084,131,693
금융비용 10,553,407 4,450,091
Ⅶ. 기타손익 (5,516,994) 205,144,186
기타수익 353,674,453 392,135,218
기타비용 359,191,447 186,991,032
Ⅷ. 관계회사투자손익 970,371,422 337,011,206
Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 8,873,374,919 11,230,170,293
Ⅹ. 법인세비용 1,583,990,610 2,105,028,875
XI. 당기순이익 7,289,384,309 9,125,141,418
XII. 총포괄이익 7,289,384,309 9,125,141,418
XIII. 주당이익
기본주당순이익 379 457
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
제13(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
제12(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
(단위 : 원)
과 목 제 13(당) 기 제 12(전) 기
처분예정일 : 2024년 3월 18일(*) 처분확정일 : 2023년 3월 20일
I. 미처분이익잉여금
55,819,536,727
51,782,856,158
전기이월미처분이익잉여금 48,530,152,418
42,657,714,740
당기순이익 7,289,384,309
9,125,141,418
II. 이익잉여금처분액
4,213,435,380
3,252,703,740
이익준비금 383,039,580
295,700,340
배당금
주당 배당금(액면배당률):
당기: 보통주 200원(40%)
전기: 보통주 150원(30%) 3,830,395,800
2,957,003,400
III. 차기이월미처분이익잉여금
51,606,101,347
48,530,152,418
(*) 당사의 재무제표는 상법 제449조의2 재무제표등의 승인에 대한 특칙에 따라
2024년 3월 18일자 이사회에서 최종 승인될 예정입니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음
□ 감사의 선임
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
김 현 순 1957.07.08 없음 이사회
총 １명
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
김 현 순 제룡전기㈜
전무이사 1989.01~현재 제룡전기㈜ 전무이사 없음
2017.03~현재 제룡산업㈜ 감사
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
상기 감사 후보자 김현순은 2017년 3월부터 당사의 감사로 재직하면서 감사 업무를 적극적으로 수행하였으며 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서, 관련분야의 폭넓은 경험을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 보다 더 효과적으로 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.
확인서
이미지: 확인서(감사 후보자 김현순)
확인서(감사 후보자 김현순)
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
이사의 수 (사외이사수) 3명 (0명)
보수총액 또는 최고한도액 2,500백만원
(전 기)
이사의 수 (사외이사수) 3명 (0명)
실제 지급된 보수총액 1,156백만원
최고한도액 2,500백만원
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
감사의 수 1명
보수총액 또는 최고한도액 100백만원
(전 기)
감사의 수 1명
실제 지급된 보수총액 16백만원
최고한도액 100백만원
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
제룡전기
제룡전기 공장
제룡전기 제룡산업 주가 일진전기 세명전기 대한전선 광명전기 이구산업 제이엘케이 028050 전력망 삼성전자 리플 전력망 민간개방 대원전선 효성중공업 이화전기 카카오 이수페타시스 제룡산업 배당 인민재산보험
제룡전기
제룡산업 주가
일진전기
세명전기
대한전선
광명전기
이구산업
제이엘케이
028050
전력망
삼성전자
리플
전력망 민간개방
대원전선
효성중공업
이화전기
제룡산업 주가
제룡산업 제룡전기
번호 시간 회사명 공시제목 제출인 차트/주가
11 2024-04-12 10:34 코스닥 제룡산업 주식등의대량보유상황보고서(일반) 박종태
10 2024-04-11 15:13 코스닥 제룡산업 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 김현순
9 2024-03-26 14:17 코스닥 제룡산업 정기주주총회결과 제룡산업
8 2024-03-18 13:31 코스닥 제룡산업 사업보고서(일반법인)(2023.12) 제룡산업
7 2024-03-15 11:09 코스닥 제룡산업 감사보고서 제출 제룡산업
6 2024-03-06 10:00 코스닥 제룡산업 참고서류 제룡산업
5 2024-03-06 09:20 코스닥 제룡산업 주주총회소집공고 제룡산업
4 2024-02-26 11:29 코스닥 제룡산업 주주총회소집결의 제룡산업
3 2024-02-05 14:46 코스닥 제룡산업 현금ㆍ현물배당 결정 제룡산업
2 2024-02-05 14:46 코스닥 제룡산업 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 제룡산업
1 2024-01-31 11:06 코스닥 제룡산업 결산실적공시 예고 제룡산업